Конвертаційний центр викрили працівники відділу податкової міліції ДПІ у Сторожинецькому районі спільно з відділенням по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Чернівецькій області.
Нелегальний обіг коштів налагодили троє буковинців, обов’язки між якими були чітко розподілені: організатор центру створив через підставних осіб мережу фіктивних підприємств у Кривому Розі, Донецьку та Луганську; рекрутер підшуковував реально діючих суб’єктів господарювання, через яких за удаваними угодами конвертували готівку: бухгалтер оформляв фальшиві документи про нібито проведені фінансово-господарські операції.
Як розповів перший заступник начальника ДПІ, начальник відділу податкової міліції ДПІ у Сторожинецькому районі Сергій Гакман, зловмисники укладали угоди на території області з установами освіти та охорони здоров’я про надання будівельно-монтажних та відновлювальних робіт. Відтак з метою конвертації кошти перераховували на фіктивні підприємства, укладали фальшиві угоди, підроблені акти виконаних робіт та податкові накладні. При цьому ці роботи виконували бригади нелегальних працівників – мешканців Чернівецької області, матеріали закуповували за цінами, значно нижчими, ніж ті, що були вказані в угодах.
Про протиправні дії ділків свідчать вилучені під час обшуку офісів центру реєстраційні документи, чорнові записи, банківські виписки про рух коштів протягом 2008-2009 років, підроблені первинні бухгалтерські документи (видаткові та податкові накладні). Зловмисники ретельно маскували свою діяльність, намагаючись ускладнити документування та унеможливити ідентифікацію кінцевого адресата грошових потоків, для чого постійно змінювали транзитні підприємства та підприємства, на розрахункових рахунках яких акумулювалися кошти. Однак слідству вдалося встановити, що від реально діючих суб’єктів господарювання (серед яких 10 – з Чернівецької області) було незаконно переведено й відтак знято готівкою понад 7,5 мільйона гривень. При цьому було незаконно сформовано податковий кредит та валові витрати, внаслідок чого на 1,5 мільйона гривень занижено нарахування з ПДВ та на 555 тисяч гривень – податку з доходів фізичних осіб.
Допоки не завершено слідство, на банківський рахунок одного з організаторів центру, де заблоковано 473 тисячі гривень, накладено арешт. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи зі встановлення контрагентів та суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, які протягом 2008-2009 років користувалися послугами цього конвертаційного центру. Також триває позовна робота, спрямована на визнання недійсними укладених з клієнтами центру угод для відшкодування завданих державі збитків.
У разі визнання провини у суді за ч. 3 ст. 212 КК України (“Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)… в особливо великих розмірах”) махінаторам доведеться провести за ґратами наступні 5-10 років та, ймовірно, позбутися на користь держави незаконно набутого майна.
